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李洪良集资诈骗案件辩护词

借新时代的慧眼,全面认识互联网经济

 

-----李洪良被控集资诈骗罪一案

尊敬的审判长、审判员:

江苏润商律师事务所接受李洪良的委托,指派崔武作为李洪良的辩护人。接受指派后,辩护人查阅了案卷,会见李洪良,了解过本案事实后,辩护人认为被告人李洪良不构成集资诈骗罪,其行为应构成非法吸收公众存款罪,应按该罪的相关法律规定和客观行为进行定罪量刑。具体辩护意见如下,请法庭予以考虑并采纳:

 

一:李洪良没有以非法占有为目的。

 

是否以非法占有为目的是区别非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪关键点。在本案中,不能认定李洪良以非法占有为目的,事实如下:

 

1、 公司及多个项目的经营事实

 

李洪良吸收公众存款是以生产经营为目的。其从事生产经营的项目有 互联网金融,有机农产品生产销售,连锁餐厅经营, 信息科技,互联网金融观察杂志,房地产等。   辩护人提交的十四组证据证明,互联网+项目,正是国务院推广的时尚创业项目,也正是李洪良投资经营的内容,因投资时间短,故暂未产生多大效益,但互联网+项目投资大、周期较长,也恰恰证明了李洪良的项目具有前途,带有很大的知识经济价值,不能因为其资金链断裂就否定其项目的经济价值。李洪良的易商贷公司的签约客户就有17万多。这些都具有很大的经济价值。只要将其转让,就能带来经济效益。不能因为互联网属于虚拟经济,就草率认定为从事诈骗活动。那与新时代就真的格格不入了。

 

2、 李洪良本人的资金流动及使用状况

 

通过公安机关的侦查以及审计报告,李洪良个人账户与整个案件相关联的所有账户的往来,仅为深圳易商贷金融服务有限公司的法定代表人杜炜的银行账户,涉及金额:①李洪良各账户汇款至杜炜的账户,自201498日至2016119日期间计1143756.00元;②杜炜账户汇款至李洪良各账户自2014109日至2016119日期间计9123396.10元,其中②减去①的金额为7979640.1元。

 

通过公安机关的侦查以及审计报告,其余与该案相关联账户的银行流水往来,均是公司的日常经营行为,用于支付借款人的本息、互联网金融公司各个营业部的正常经营、有机蔬菜项目的开办、互联网金融杂志的创办等的正常开销。

 

关于李洪良账户上的7979640.10元的去向:辩护人通过李洪良银行账户的流水、审计报告、卷宗查阅以及李洪良本人的陈述,该款项的去向为:

1)支付员工工资,如孙东浩等人的;

2)会务费、人员差旅费、餐饮招待费等公司运营开支;

3)用于清偿部分借款的本息;

4)李洪良自认其中有400万元暂时借用于清偿个人债务,但李洪良并无长期占用此款项的目的。此款逾期不还,充其量构成挪用资金罪,不能认定其有非法占有的目的。除借用的400万元以外,李洪良没有从涉案公司及项目中获得任何薪酬和好处,该400万元与公司的集资规模明显不成比例,造成大额的集资款不能返还的原因是李洪良没有客观评估运营公司项目需要的巨额成本,把互联网金融的摊子铺得太大,发展得太快,导致了资金链断裂,而并非因为李洪良借用了这400万元。

 

3、李洪良个人的客观行为

 

在公司的经营过程中,李洪良从未用集资款为个人购置过不动产、无任何奢侈消费,从未将集资利益汇给家庭成员。关于李洪良的家庭情况,其母亲在老家连个像样的住房都没有,其老婆也几乎没有收入和存款。

 

李洪良对公司多个项目精心经营和付出,其将互联网+项目作为一项伟大的事业在从事。其从事P2P业务的承诺给投资者的回报率也并非过高于市场的投资回报率,不属于无法兑付的情形;其从事的有机蔬菜、有机餐饮获得有关部门的认证并得到嘉奖。

 

李洪良在平台出现挤兑后,没有企图携款逃跑,而是一直在积极筹款还钱。

 

公诉机关认定吸收资金12亿,已经偿还一半。可见李洪良并没有非法占有的故意。如果假以时日,李洪良是有偿还的可能的。李洪良在山东有房地产项目,投资也很大。如果不是刑事追诉,盘活资产清偿债务是很有希望的。

 

李洪良不能偿还集资款是因为企业经营不善或者市场风险等意志以外的原因。

 

综上所述,李洪良不具有以非法占有的目的,李洪良及其公司变相吸收公众存款的行为,属于扰乱金融秩序,故应对其以非法吸收公众存款罪进行处罚。

 

二:本案应该属于单位犯罪,李洪良应作为直接责任人承担刑事责任。单位犯罪和个人犯罪的主要区别是李洪良经营的公司有无其他经营项目。实际上李洪良吸收存款的目的是为了企业从事系列生产经营服务,公司重大活动都是集体讨论决定,不是为了谋取个人利益,创办互联网金融系列公司并不是为了开展违法犯罪活动,法律并没有禁止互联网金融业务,同行业做互联网金融的公司风生水起的很多。不能因为集资款还不上了,民企做的一切都是违法犯罪。否则李洪良的今天就是马云的明天。我们认为,根据本案的案情,不宜认定为个人犯罪,应该认定为单位犯罪。

 

我们要向各位受害人道歉的是,李洪良志大才疏,经营不善,导致各位的损失巨大。但我们也要向你们保证的是,李洪良绝非贪婪之辈。他是一个敢于创新,敢于创业的人。扬子晚报多次报道他的蔬菜鲜送项目。只要假以时日,他还是可以盘活资产,偿还债务的。李洪良期待受到应有的惩罚,但是如果惩罚背离了事实与法律,他也是承受不起的。各位的辛苦钱来之不易,大家心中的愤怒我们可以理解。但是即使将李洪良碎尸万段也不能解恨。我们还要面对实际,共同来解决债务危机。期待各位被害人给被告人李洪良机会,期待法官给李洪良机会。谢谢。

 

以上辩护意见,供法庭参考。

 

                                  

辩护人:      

2018年   10  

(结果:法院按照最低刑从轻判处 )


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